Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок проведения выездных проверок и безвыездного надзора банков. Соответствующее постановление №88 принято правлением регулятора 17 февраля 2016 года , сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения регуляторов проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями - резидентами, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности НБУ (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства. В частности речь идет о законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Постановление вступает в силу с дня, следующего за днем его официальной публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что убыток работающих банков в Украине достиг 66,6 млрд гривен в 2015 году.