Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию председателем правления банка и его заместителем. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Так, прежнее руководство банка организовало схему вывода активов банка через оффшорную компанию. Председателю правления и его заместителю объявлено о подозрении в совершении финансовых махинаций.
"При проведении процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины установили, что активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию. В том числе путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "оффшора", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сумма ущерба составляет 53 миллиона гривен.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долларов.