Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областной полицией установили, что должностные лица одного из предприятий Кривого Рога создали схему фиктивной технологии обогащения отходов металлургического производства. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Сообщается, что подконтрольные предприятия указанного ООО получили от металлургического комбината 70 тыс. тонн железосодержащего шлама на общую сумму 3 млн гривен, а впоследствии, сфальсифицировав документы по обогащению сырья, якобы поставили его на предприятия с признаками фиктивности.
"Возвращение сырья на ООО после такого "обогащения" происходило в том же количестве и качестве, но общей стоимостью уже более 25 млн гривен. В дальнейшем ООО поставило указанный товар на металлургический комбинат и получило денежные средства в размере 31 млн гривен", - сообщают в ГФС.
Общая сумма средств, которой завладели махинаторы, превышает 24 млн гривен.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины; ведется уголовное производство.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предупредили убытки государства во время тендерных закупок одним из государственных предприятий в Краматорске Донецкой области.