Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, пишут "Наші гроші".
По данным следствия, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" по договору в июне 2014 купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" уголь, который был поставлен на Криворожскую ТЭС и Приднепровскую ТЭС. В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляло деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности".
С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.
В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" следователи должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.
Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго» являются Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук.
Напомним, 28 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законной приватизацию 25% "Днепроэнерго" холдинговой компании Dtek Holdings Limited.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.