Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал свыше 1,4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Как отмечается, деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории столицы в течение второго полугодия 2015 года, была прекращена в результате проведения комплекса совместных следственно-розыскных и оперативных мероприятий сотрудников прокуратуры и фискальной службы.
Как выяснилось, в состав преступной группы входило шесть человек, которые задействовали более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 млн гривен. В целом, нанесенные государству убытки составляют 35 миллионов гривен.
Всего правоохранители провели восемь обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и двух автотранспортных средств, которые использовались участниками "конвертцентра".
По данным пресс-службы прокуратуры Киева, начатое по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины уголовное производство проводит следственное управление финансовых расследований (СУФР) ГНИ в Шевченковском районе главка Государственной фискальной службы в Киеве. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура №10, следствие продолжается.
Напомним, в прошлом году налоговая полиция разоблачила 19 конвертцентров в Киеве.
Как заявлял в ноябре председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, к конвертационному центру в Киеве, курьеров которого со стрельбой задержала спецслужба, причастен лидер партии УКРОП Геннадий Корбан.