Государственной службой финансового мониторинга установлен факт попытки выведения из неплатежеспособного ВБР Банка, принадлежащего сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру, более 100 млн гривен. Об этом свидетельствуют материалы Печерского райсуда киева.
Согласно постановлению суда, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам совершения преступлений должностными лицами государственных предприятий железнодорожного транспорта и ПАО "Всеукраинский банк развития".
"Должностные лица ПАО "Всеукраинский банк развития", вопреки законодательству Украины, в период с 2012 по 2014 год кредитовали государственные предприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерное выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины", - говорится в постановлении суда.
Кроме того, следствием при содействии Службы финансового мониторинга было установлено, что должностные лица ВБР перечислили 100,64 млн гривен со счета в ВБР на счета в банке Глобус и предприняли попытку снятия средств. По мнению следствия, эти средства являются предметом уголовного преступления, а их фактическим владельцем – Александр Янукович (поскольку номинальные владельцы средств - работники ВБР не имеют законных доходов, соответствующих объемам депозитов).
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на денежные средства, размещенные на счете в банке Глобус, фигурирующие в материалах уголовного производства.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов готовит к продаже банк сына Януковича.