Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Об этом пишет Deutsche Welle.
Как сообщает издание, в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывании денег 197 украинцами. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза. По сравнению с 2013 годом, в 2014 после принятия санкций против экс-президента Виктора Януковича, количество таких подозрений выросло незначительно - с 41 до 48.
В целом, на начало 2016 года количество сомнительных банковских операций с признаками отмывания денег достигло 1793-х, говорится в сообщении.
По данным министерства внутренних дел Австрии, пишет DW, в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом за отмывание денег, в то время как в 2013 – 2014 годах судами было рассмотрено два таких дела, по одному из которых суд вынес обвинительный приговор.
На сегодня, австрийские правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по обвинениям в отмывании денег. В 2015 году в Украину было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи.
Как сообщалось, страны ЕС поделятся информацией о банковских счетах налоговых уклонистов.