Выдурили 1,2 млн долларов у европейцев: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (фото)
Иллюстративное фото: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (facebook com SecurSerUkraine)
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы разоблачили масштабную мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Читайте также: Мошенники атакуют: НБУ предупредил украинцев о новой волне опасных писем
Ликвидация схемы и задержания
По результатам совместной операции в Днепре задержан лидер преступной организации и десять его сообщников. По данным следствия, они выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи.
Как установили правоохранители, в течение года злоумышленники получили не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода.
Как работала мошенническая схема
Для реализации аферы организаторы создали в Днепре четыре колл-центра. Их операторы звонили гражданам ЕС и предлагали вкладывать средства в якобы перспективные криптопроекты.
Чтобы убедить потенциальных инвесторов, мошенники демонстрировали стремительный рост доходов на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.
На сайте отображались сфальсифицированные графики роста активов и доходности, которые не имели ничего общего с реальными торгами.
Как выманивали деньги
На начальном этапе клиентам предлагали сделать небольшой взнос, после чего демонстрировали "мгновенные дивиденды".
После этого жертвы перечисляли все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Когда размер инвестиций становился максимальным, злоумышленники прекращали связь и блокировали контакты клиентов.
Что изъяли во время обысков
Во время 40 обысков в офисах и квартирах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами схемы, а также 21 млн гривен в эквиваленте, вероятно полученных преступным путем.
Подозрения и наказание
Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание и участие в преступной организации;
- мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники;
- легализация имущества, полученного преступным путем.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия осуществляли сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, которые через интернет торговали несуществующими квадрокоптерами
