США можуть ввести санкції проти латвійського банку, що обслуговував Курченка
Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)
Служба фінансової розвідки Міністерства фінансів США пропонує ввести санкції проти латвійського банку ABLV Bank. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на FinCen.
Повідомляється, що другому за величиною банку Латвії можуть заблокувати доступ до американської фінансової системи, включаючи заборону мати кореспондентські рахунки в США.
Причиною наміру ввести санкції стало те, що керівники, акціонери і працівники ABLV зробили відмивання коштів частиною своєї діяльності, повідомляє FinCen.
Згідно з інформацією фінансової розвідки, банк використовували для незаконної фінансової діяльності низка осіб, включаючи тих, хто знаходиться у списку санкцій США і ООН.
Так, в якості одного з прикладів відмивання коштів через банк, FinCen призводить співпрацю банку з біглим бізнесменом часів екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком.
"В 2014 році український олігарх Сергій Курченко перекладав мільярди доларів через рахунки компаній-оболонок в ABLV", - повідомляє FinCen.
Як відомо, Курченко знаходиться в списку санкцій США з 2015 року, коли з'ясувалася його роль в розтраті і зловживанні державними активами України, або активами великих організацій української економіки.
Наголошується, що в ABLV було щонайменше дев'ять рахунків компаній-оболонок, пов'язаних з Курченко.
Нагадаємо, в кінці грудня Печерський районний суд заарештував цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частина нерухомого майна Курченко. При цьому Печерський районний суд Києва не передав майно медіа-холдингу UMH group, що належить Курченко, Національному агентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами.
