НБУ збільшує ліміт для проведення обов'язкового фінмоніторингу
Фото: Національний банк України (НБУ)
Національний банк України (НБУ) вдвічі збільшить ліміт фінансових операцій, обов'язкових для фінансового моніторингу. Про це повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, ліміт буде збільшений вдвічі, що означає, що фіноперації будуть перевірятися рідше.
"Зараз готується нова редакція закону про підвищення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тис. грн до 300 тис. Сподіваємося, що вона буде прийнята найближчим часом", - зазначив він.
Варто відзначити, що дана практика є європейською нормою, оскільки в Євросоюзі обов'язковій перевірці підлягають операції від 10 тис. євро.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2018 Національним банком України до правоохоронних органів направлено 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банку 41.
Крім того, регулятор зафіксував можливі підозрілі великомасштабні операції у клієнтів банків 3 на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів і 7 млн євро, про що було також повідомлено правоохоронним органам.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.
