Помогли отмыть более 300 млн гривен. В деле Сенниченко новые подозреваемые
Фото: Дмитрий Сенниченко (spfu.gov.ua)
Украинские правоохранители разоблачили новых фигурантов преступной группировки, которую возглавлял экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Они могли помочь отмыть более 300 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.
Читайте также: Суд заочно арестовал бывшего главу Фонд госимущества Сенниченко
В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников РБК-Украина, это:
- Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;
- Елена Колот - родственница Гмырина;
- Юлия Меншун - бухгалтер.
Правоохранители выяснили, что для того, чтобы отмыть деньги, полученные незаконным путем, подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали разные активы. Речь о земельных участках в Хорватии, дорогих авто, этаж квартир в жилом доме в ОАЭ и не только.
"Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн гривен", - подчеркнули в НАБУ.
Участников схемы украинские правоохранители установили в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.
Дело Сенниченко
По данным следствия, бывший глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
Эти директора заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости забирали и переводили в пользу преступной организации.
Из-за этого государство потеряло более 700 млн гривен. Также подозреваемые обвиняются в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен.
В настоящее время по этому делу 15 подозреваемых.
