Киевская контора ежемесячно отмывала 60 миллионов гривен

В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 60 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли свыше 60 печатей фиктивных предприятий, оргтехнику, поддельную финансово-хозяйственную, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие существование и преступную деятельность «конверта».

Кроме этого, по предварительным данным правоохранителей, в конвертационный центр входили почти 70 фиктивных фирм.

По факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов возбуждено уголовное дело.