Власти США могут оштрафовать HSBC на 1 млрд долл. за просчеты в борьбе с отмыванием денег
Крупнейший британский банк HSBC признал свою вину за недостаточные, по мнению американских регуляторов, меры по контролю за отмыванием средств и борьбе с финансированием терроризма, сообщила The Financial Times. Просчеты в операциях американского подразделения могут обойтись банку в 1 млрд долл. штрафа.
Руководство британского банка HSBC 17 июля выступит перед комитетом расследований сената США по вопросу недостаточного контроля за преступными финансовыми потоками через свой бизнес. "В 2004-2010 гг. наши меры по контролю за отмыванием средств должны были быть лучше и эффективнее, и мы не смогли разобраться с неприемлемыми действиями", - цитирует FT письмо гендиректора британского банка Стюарта Гулливера своим сотрудникам. "Правильно, что нас призвали к ответу, и мы берем на себя ответственность разобраться с тем, что пошло не так", - говорится в нем.
Расследование в отношении американского бизнеса HSBC ведется уже несколько лет. Еще в 2010 г. проверка ФРС и Управления валютного контроля выявила, что в банке существует "значительная вероятность неподотчетного отмывания средств и финансирования терроризма". В 2006-2010 гг. председателем совета директоров HSBC был действующий государственный министр торговли и инвестиций Великобритании Стивен Грин. До этого, в 2003-2006 гг., он занимал пост гендиректора британского банка.
Несмотря на то что претензии к HSBC появились у американских регуляторов довольно давно, детальной информации по их существу крайне мало. В феврале этого года банк заявил, что ему могут быть предъявлены обвинения в "сделках, касающихся иранских контрагентов", и признал, что штрафы в связи с отмыванием средств могут быть "значительными". Голландский банк ING в этом году заплатил американским властям 619 млн долл., чтобы снять с себя обвинения в нарушении санкций и работе с компаниями Ирана и Кубы. Аналитики полагают, что в случае HSBC сумма выплат может оказаться даже выше и достичь 1 млрд долл. Акции HSBC отреагировали на сообщение о возможном штрафе снижением на 2,4%.
HSBC намерен рассказать американским сенаторам, как он изменил мониторинг нелегальных финансовых потоков. В частности, в письме сотрудникам Гулливер отметил, что банк удвоил расходы на эти цели с 200 млн в 2010 г. до 400 млн сейчас. Кроме того, HSBC принял на работу бывшего чиновника Минфина США Стюарта Леви, отвечавшего в ведомстве как раз за вопросы, связанные с терроризмом. Сейчас он работает директором HSBC по правовым вопросам.
Напомним, ранее сообщалось, что британский банк Barclays может быть разделен на два подразделения на фоне усиливающегося давления со стороны регуляторов.
